أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق نظام جديد للتحويلات المالية، يهدف إلى تعزيز مكافحة غسل الأموال عبر تصنيف بعض أنشطة تحويل الأموال داخل وخارج البلاد كجرائم مشمولة ضمن نظام غسل الأموال.
السعودية تبدأ تطبيق نظام جديد للتحويلات المالية
ويشمل هذا التصنيف تحويل أو نقل الأموال، أو إجراء أي معاملة مالية، مع العلم المسبق بأنها ناتجة عن نشاط إجرامي، ما يضع المتورطين في دائرة المساءلة القانونية كشركاء في الجريمة، حتى إن لم يكونوا من مرتكبي الجريمة الأصلية.
التحليل الفني والأساسي لسهم ارامكو يحدد نقاط دخول مثالية في أكتوبر ٢٠٢٥ ويحدد نقاط الدعم التي يقف عليها السهم حالياً
خلال الساعات المقدمة.. استعدادات لانطلاق فرصة استثمارية جديدة في تاسي في الطرح الأولي
رسمياً: تركي ال الشيخ يفجر مفاجأة عن مصير حديقة السويدي ضمن فعاليات النسخة الجديدة من موسم الرياض
الطايف تشهد اطلاق جسر الملك خالد والكشف عن المناطق التي يمر بها واكثر الاحياء المستفيدة من المشاريع الجديدة
تصنيف التحويلات غير النظامية جريمة غسل أموال
ووفقا لنظام مكافحة غسل الأموال الصادر عن الجهات المختصة، فإن الشخص الذي يقوم بتحويل أموال تخص الغير، مع علمه أو شكه بأنها متحصلة من جريمة، يعد شريك في جريمة غسل الأموال.
ويعاقب القانون كل من يشارك في هذه العمليات بهدف تمويه المصدر الحقيقي للأموال أو مساعدة المجرمين على الإفلات من العقوبات.
ويشمل النظام كل من الأفراد والشركات التي تقوم بتسهيل أو تنفيذ تحويلات مالية مشبوهة دون الالتزام بالإفصاح أو الإجراءات النظامية المعتمدة.
رقابة مشددة على عمليات التحويل داخل وخارج المملكة
ويأتي هذا التطور في إطار تعزيز الدور الرقابي للجهات المعنية على جميع العمليات المالية التي تمر عبر قنوات التحويل الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك شركات الصرافة ومزودي الخدمات المالية والتقنية.
رسمياً: تركي ال الشيخ يفجر مفاجأة عن مصير حديقة السويدي ضمن فعاليات النسخة الجديدة من موسم الرياض
الطايف تشهد اطلاق جسر الملك خالد والكشف عن المناطق التي يمر بها واكثر الاحياء المستفيدة من المشاريع الجديدة
رسمياً: السعودية تعيد هيكلة مدينة الرياض وتعيد تشكيل مناطقها وتوزيعها الاداري
تنظيم الكهرباء تعلن أسعار الكيلو واط للاستهلاك المنزلي لمختلف الشرائح ونصائح جديدة لخفض قيمة فواتير الكهرباء
وقد تم تعميم الإجراءات الجديدة على المؤسسات المالية في المملكة، مع التشديد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي نشاط يشتبه في ارتباطه بجريمة غسل الأموال.
كما دعت الجهات المختصة المواطنين والمقيمين إلى عدم التعامل مع قنوات تحويل غير معتمدة، مشيرة إلى أن مجرد إجراء التحويل بطريقة مشبوهة قد يعرض الشخص للمساءلة القانونية حتى إن لم يكن على علم كامل بمصدر الأموال.
حملات توعية وتعاون دولي لتعقب مصادر الأموال المشبوهة
أطلقت الجهات الرقابية السعودية حملات توعية موسعة تستهدف الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لشرح مخاطر التحويلات غير النظامية والآثار القانونية المترتبة عليها.
كما أكدت السلطات استمرار التعاون مع المنظمات الدولية والهيئات المالية العالمية لتعقب الأموال غير المشروعة العابرة للحدود، وتبادل المعلومات بشأن التحركات المالية المريبة، في إطار التزام المملكة بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
رسمياً: السعودية تعيد هيكلة مدينة الرياض وتعيد تشكيل مناطقها وتوزيعها الاداري
تنظيم الكهرباء تعلن أسعار الكيلو واط للاستهلاك المنزلي لمختلف الشرائح ونصائح جديدة لخفض قيمة فواتير الكهرباء
المرور السعودي يعلن بدأ رصد مخالفة جديدة بسبب هذا الخطأ عند الفحص الدوري
هيئة النقل تعلن بدء تطبيق أول حملاتها بحق الكدادة وفرض غرامات بقيمة 11,000 ريال ومصادرة السيارة
عقوبات صارمة على المخالفين تشمل السجن والغرامات
بحسب مواد النظام، قد تصل العقوبات المفروضة على مرتكبي جريمة غسل الأموال أو المتورطين فيها إلى السجن لعدة سنوات، إضافة إلى غرامات مالية باهظة ومصادرة الأموال ذات الصلة.
كما يمكن أن تشمل العقوبات المنع من السفر وتجميد الحسابات البنكية، فضلا عن إدراج الأسماء في القوائم السوداء المحلية والدولية.
وأكدت الجهات المختصة أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية الاقتصاد الوطني ومنع استخدام النظام المالي في أنشطة غير مشروعة.
المصادر
- وكالة الأنباء السعودية – www.spa.gov.sa
- صحيفة الاقتصادية – www.aleqt.com
- هيئة الرقابة ومكافحة الفساد – www.nazaha.gov.sa
- البنك المركزي السعودي – www.sama.gov.sa
المرور السعودي يعلن بدأ رصد مخالفة جديدة بسبب هذا الخطأ عند الفحص الدوري
هيئة النقل تعلن بدء تطبيق أول حملاتها بحق الكدادة وفرض غرامات بقيمة 11,000 ريال ومصادرة السيارة
سافيتش يحسم الجدل ويكشف عن وجهته الجديدة ومغادرة الهلال لهذه الأسباب
وزارة التعليم تتراجع عن قرارها وتسمح ببيع هذه المنتجات داخل المدارس السعودية
سافيتش يحسم الجدل ويكشف عن وجهته الجديدة ومغادرة الهلال لهذه الأسباب
وزارة التعليم تتراجع عن قرارها وتسمح ببيع هذه المنتجات داخل المدارس السعودية
عاجل: التعليم تعلن عن إجازة مطولة لجميع طلاب المدارس والمعلمين والمعلمات وتكشف مدتها وتاريخ بدايتها
دعم سكني: في هذه الحالات يتسبب أفراد العائلة في إسقاط استحقاق الدعم للمستفيد
عاجل: التعليم تعلن عن إجازة مطولة لجميع طلاب المدارس والمعلمين والمعلمات وتكشف مدتها وتاريخ بدايتها
دعم سكني: في هذه الحالات يتسبب أفراد العائلة في إسقاط استحقاق الدعم للمستفيد
عاجل: هاري كين رسمياً الى الهلال في صفقة بمئات الملايين
قطار الرياض: غرامة بقيمة 200 ريال بسبب وضعية أقدام المستخدمين للقطار
عاجل: هاري كين رسمياً الى الهلال في صفقة بمئات الملايين
قطار الرياض: غرامة بقيمة 200 ريال بسبب وضعية أقدام المستخدمين للقطار
مواقف الرياض: تعديل شامل في شروط وأسعار خدمة المواقف وأحياء جديدة ستصلها الخدمة قريباً
البنك المركزي السعودي يعفي العملاء من رسوم جديدة خاصة ببطاقات الائتمان ويلزم البنوك بردها
مواقف الرياض: تعديل شامل في شروط وأسعار خدمة المواقف وأحياء جديدة ستصلها الخدمة قريباً
البنك المركزي السعودي يعفي العملاء من رسوم جديدة خاصة ببطاقات الائتمان ويلزم البنوك بردها
الادارة العامة للمرور تحذر السائقين من خطأ عند مسار الدوران على الطرقات يتم رصده كمخالفة عليها غرامة مالية كبيرة
نادي الهلال يصدر تقيم لاعبيه الأجانب ومفاجأة في ترتيب سافيتش ونيفيس